El Consejo de Administración de la entidad "Energética Tecnológica Castellana SA", con fecha 6 de marzo de 2025 ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar el día 23 de mayo de 2025, a continuación se acompaña el detalle del orden del día establecido.
ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 23 de mayo de 2025 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,
Orden del día
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, aprobación y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024 con reparto de dividendos.
Segundo. - Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
Tercero. – Propuesta y aprobación si procede de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Cuarto. - Elección y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.
Quinto. - Nombramiento de Consejeros Delegados de la entidad y otorgamiento de facultades.
Sexto. - Presentación del Plan de Empresa.
Séptimo. - Ruegos y preguntas.
Octavo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Burgos, 6 de marzo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Álvaro García Ausín.
Hace 3 meses
Juan De Las Heras
