El Consejo de Administración de la sociedad "Energética Tecnológica Castellana, S.A.", con fecha 2 de marzo de 2023 acordó convocar la junta General de Accionistas a celebrar en Burgos para el día 19 de mayo de 2023, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido
ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 19 de mayo de 2023 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 22 de mayo de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,
Orden del día
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, aprobación y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022 con reparto de dividendos.
Segundo. - Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Tercero. - Elección/Reelección y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.
Cuarto. - Presentación del Plan de Empresa.
Quinto. - Ruegos y preguntas.
Sexto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Burgos, 2 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.
Hace 1 año
Juan De Las Heras
