El Consejo de Administración de la sociedad "Energética Tecnológica Castellana, S.A.", con fecha 15 de marzo de 2022 acordó convocar la junta General de Accionistas a celebrar en Burgos para el día 3 de junio de 2021, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido.
ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 3 de junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 6 de junio de 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,
Orden del día
Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, aprobación y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021 con reparto de dividendos.
Segundo. - Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
Tercero. - Presentación del Plan de Empresa.
Cuarto. - Ruegos y preguntas.
Quinto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Burgos, 15 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.
Hace 1 año
Juan De Las Heras
