El Consejo de Administración de la sociedad "Energética Tecnológica Castellana, S.A.", con fecha 28 de abril de 2021 acordó convocar la junta General de Accionistas a celebrar en Burgos para el día 18 de junio de 2021, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido. 

 

 

                                                   ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.

 

                                                                        Junta General Ordinaria.

 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria  de Accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 18 de junio de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,

 

                                                               Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, aprobación y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020 con reparto de dividendos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Elección/Reelección y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Presentación del Plan de Empresa.

Quinto.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

Burgos, 28 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.

 


Hace 4 meses

Juan De Las Heras