Debido a la situación sanitaria actual, el Consejo de Administración de la sociedad "Energética Tecnológica Castellana, S.A.", aplazó en su momento la convocatoria de la Junta General de Accionistas que habitualmente se celebra en el segundo trimestre del año, hasta que la situación estuviera más tranquila, es por ello, que con fecha 4 de agosto de 2020, el Consejo de Administración acordó convocar la junta General de Accionistas a celebrar en Burgos para el día 25 de septiembre de 2020, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido.               

 

                                               ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.

                                                                     Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria  de accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 25 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 28 de septiembre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,

 

                                                                             Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 con reparto de dividendos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Presentación del Plan de Empresa.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias en caso de no aceptarse la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

Burgos, 4 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.


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Juan De Las Heras