Con fecha 29 de marzo de 2019, el Consejo de Administración de la sociedad "Energética Tecnológica Castellana, S.A." ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Burgos el día 10 de Mayo de 2019, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido.
ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Burgos, en el Hotel Restaurante HQ La Galería, Calle López Bravo, número 4, el próximo día 10 de mayo de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 13 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.
Segundo.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Elección/Reelección y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día
Burgos, 29 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.
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