Con fecha 11 de abril de 2018 el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convorcar la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Burgos el día 18 de mayo de 2018, a continuación se detalla el documento de la convocatoria con el orden del día establecido.
ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.
Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244, Centro Europeo de Estudios e Innovación (C.E.E.I.), el próximo día 18 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.
Segundo.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Tercero.- Altas y/o bajas de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día
Burgos, 11 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Martín Zaldo Saiz.
Hace 6 años
Juan De Las Heras
